本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈★ღღ、准确k8凯发官方权威AGღ◈★ღღ、完整ღ◈★ღღ，没有 虚假记载ღ◈★ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღ◈★ღღ。安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年1月22日以传真跨年直播ღ◈★ღღ、短信ღ◈★ღღ、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事会第二十八次会议的通知ღ◈★ღღ。本次会议于2025年1月23日以通讯的方式召开ღ◈★ღღ。本次会议应出席董事9人ღ◈★ღღ，实际出席董事9人ღ◈★ღღ，会议由董事长张玉家先生主持ღ◈★ღღ。本次会议召集跨年直播ღ◈★ღღ、召开的程序ღ◈★ღღ、方式符合《公司章程》ღ◈★ღღ、公司《董事会议事规则》及相关法律ღ◈★ღღ、法规的规定ღ◈★ღღ，决议合法有效ღ◈★ღღ。
经公司2023年年度股东大会授权ღ◈★ღღ，公司与宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）签订了《借款协议》ღ◈★ღღ，协议约定宁国国控向公司提供借款的年化利率为其2024年度平均综合融资成本ღ◈★ღღ，截至本公告披露日ღ◈★ღღ，公司向宁国国控关联借款本金余额为32,777万元ღ◈★ღღ。为进一步提高公司资金使用效率跨年直播ღ◈★ღღ，降低融资成本和融资风险ღ◈★ღღ，满足公司日常营运资金需求ღ◈★ღღ，经与宁国国控沟通协商ღ◈★ღღ，双方拟将原协议约定的借款利率调整为“全国银行间同业拆借中心发布的5年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp”ღ◈★ღღ，同时跨年直播ღ◈★ღღ，公司拟对本笔借款提供相应的增信措施跨年直播ღ◈★ღღ，包括但不限于使用自有资产k8凯发官方权威AGღ◈★ღღ、子公司资产ღ◈★ღღ、持有的子公司股权抵押或质押等ღ◈★ღღ。
经公司2021年年度股东大会ღ◈★ღღ、2023年第一次临时股东大会授权跨年直播ღ◈★ღღ，公司与广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）签订《借款协议》及相关补充协议ღ◈★ღღ，截至本公告披露日ღ◈★ღღ，公司向广州环投关联借款本金余额为11,000万元ღ◈★ღღ。
经公司与广州环投沟通协商ღ◈★ღღ，本次拟补充质押公司所持有的全资孙公司广西科丽特环保科技有限公司ღ◈★ღღ、广西博测检测技术服务有限公司股权作为本笔借款的增信措施ღ◈★ღღ。
截至本公告披露日ღ◈★ღღ，公司与广州环投ღ◈★ღღ、宁国国控尚未就本次借款调整事项签订正式书面文件ღ◈★ღღ，亦未实际办理抵押或质押登记手续k8凯发官方权威AGღ◈★ღღ，具体调整内容ღ◈★ღღ、时间ღ◈★ღღ、方式等以公司股东大会审议通过ღ◈★ღღ、双方签订的协议以及实际办理登记的情况为准ღ◈★ღღ，其余未调整事项仍按各方签订的协议执行ღ◈★ღღ。
经全体非关联董事认真审议与讨论跨年直播ღ◈★ღღ，同意公司本次调整关联借款相关事项暨关联交易的事项ღ◈★ღღ。董事会提请股东大会授权领导班子会具体办理本次调整事项所涉的相关事宜ღ◈★ღღ，包括但不限于签订相关协议ღ◈★ღღ、办理相关手续等ღ◈★ღღ。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案ღ◈★ღღ，并对本议案发表了明确同意的独立意见ღ◈★ღღ，公司监事会发表了审核意见ღ◈★ღღ。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定ღ◈★ღღ，本次交易构成关联交易k8凯发官方权威AGღ◈★ღღ。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准ღ◈★ღღ。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ◈★ღღ，不构成重组上市ღ◈★ღღ，无须经过有关部门批准ღ◈★ღღ。
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网ღ◈★ღღ：）的《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告》ღ◈★ღღ。
本议案涉及关联交易k8凯发官方权威AGღ◈★ღღ，董事张玉家先生k8凯发官方权威AGღ◈★ღღ、程凯丰先生跨年直播ღ◈★ღღ、王结良先生ღ◈★ღღ、程正先生ღ◈★ღღ、马宏波先生回避表决k8凯发官方权威AGღ◈★ღღ，有效表决票为4票ღ◈★ღღ。
经认真审议ღ◈★ღღ，董事会决定召开公司 2025年第一次临时股东大会ღ◈★ღღ，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网ღ◈★ღღ：）的《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》ღ◈★ღღ。凯发k8官方网站登录凯发手机娱乐app凯发k8娱乐官网入口ღ◈★ღღ，凯发k8娱乐官网入口ღ◈★ღღ，凯发k8国际首页登录ღ◈★ღღ。国有企业ღ◈★ღღ，